Mga Cash nga Transaksyon Kapin $ 10,000 Kinahanglan nga Gitaho sa IRS Form 8300
Ang Patriot Act of 2001 gipasa human sa 9/11, nagpadako sa kasamtangan nga mga balaud nga nagsugod niadtong panahona aron kontrahon ang terorismo ingon man ang ubang mga iligal nga buhat.
Ang pagsunod sa Akta "naghatag og bililhong impormasyon nga makapugong sa mga naglikay sa mga buhis ug kadtong kinsa adunay ganansya gikan sa pamaligya sa droga ug uban pang mga kriminal nga mga kalihokan," sumala sa Internal Revenue Service.
Apan bisan sa wala pa ang 9/11, ang gobyerno sa US nabalaka mahitungod sa pagpangilad sa salapi. Ang Money Laundering Control Act gipasa niadtong 1986. Kadaghanan sa mga balaud gitumong sa mga bangko ug uban pang mga institusyon sa panalapi. Apan ang usa ka probisyon sa pagmonitor sa dagkong mga transaksyon sa salapi gilakip usab.
Kinsay Kinahanglan nga Mo-file sa mga Ulat sa Transaksyon sa Cash?
Ang bisan kinsa sa usa ka negosyo o negosyo nga nakadawat og $ 10,000 o labaw pa nga kwarta sa usa ka transaksyon o daghang mga transaksiyon nga may kalabutan kinahanglan nga motaho sa resibo sa salapi ngadto sa IRS. Ang "negosyo" gihubit ingon nga bisan unsang ligal nga istruktura, lakip na ang mga solemne nga proprietorships ug mga korporasyon. Ang estates, pagsalig, ug mga asosasyon gipailalom usab sa Patriot Act.
Ang porma sa report mao ang Form 8300.
Kanus-a Gikinahanglan ang Porma 8300?
Porma 8300 - Report sa Pagbayad sa Salapi Kapin sa $ 10,000 kinahanglan isumiter sa IRS isip pagpahibalo sa tanan nga pagbayad sa cash nga nadawat sa imong negosyo niini nga kantidad o labaw pa.
Ang salapi gihubit ingon nga mga sinsilyo o salapi. Wala kini naglakip sa personal nga mga tseke, wala usab kini naglakip sa mga tseke sa cashier, mga drafts sa bangko, tseke sa biyahero o mga order sa salapi nga adunay kantidad nga $ 10,000 o labaw pa.
Ang mga institusyon sa pinansya nag file sa Report FinCEN 112 kung kini nga mga instrumento gipalit sa kwarta, nga naghimo sa Form 8300 nga kalisud.
Ang porma nga 8300 gikinahanglan sa diha nga sila anaa sa nawong nga kantidad nga dili moubos sa $ 10,000 apan ang kinatibuk-ang transaksyon nagkantidad og labaw sa $ 10,000 ug ang balanse gibayran sa kwarta.
Kini nga mga transaksyon sa kasagaran mahitabo sa pipila ka mga negosyo, lakip na kadtong nagbaligya og mga alahas, muwebles, barko, eroplano, mga sakyanan, real estate ug insurance. Ang mga pawnbrokers lagmit nga makasugat og mga sitwasyon nga nagkinahanglan sa Form 8300, ingon usab ang mga abogado ug mga ahensya sa pagbiyahe.
Sunda kining checklist aron mahibal-an kung kinahanglan kang motaho:
- Nakigbahin ka sa usa ka transaksyon nga dili moubos sa $ 10,000, o may kalabutan nga mga transaksyon nga $ 10,000 o labaw pa.
- Ang tanan o pipila ka bahin sa pagbayad gihimo sa kwarta .
- Ang pagbayad nadawat sa usa ka lump sum o sa mga pagbayad nga gibayad sulod sa usa ka tuig. Kon ang pagbayad gihimo sa mga pagbayad ngadto sa sama nga transaksyon, gamita ang kinatibuk-ang kantidad, dili ang gidaghanon sa tagsa-tagsa nga mga pagbayad.
- Ang kuwarta nadawat gikan sa mao rang buyer o ahente.
- Ang kuwarta nadawat isip kabahin sa usa ka transaksyon o may kalabutan nga mga transaksyon, sama sa kung mag-book ka sa airfare ug hotel nga kapuy-an alang sa usa ka kliyente isip usa ka propesyonal sa pagbiyahe ug siya mobayad alang kanila sa gilain.
Porma sa 8300 nga mga Panudlo
Kinahanglan imong ihatag ang husto nga numero sa ID sa buhis o numero sa Social Security sa tawo nga gikan diin imong nadawat ang cash ug file Form 8300 sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pagdawat sa pagbayad.
Kon ang ika-15 nga adlaw mahulog sa usa ka hinapos sa semana o usa ka legal nga holiday, hangtud sa sunod nga adlaw sa negosyo. Mahimo nimo ipadala ang porma sa elektroniko o ipadala ang porma sa IRS sa Detroit Computing Center, PO Box 32621, Detroit, MI 48232.
Kung nagduhaduha ka sa transaksyon tungod sa bisan unsang rason, dili kinahanglan nga maghulat mo sa pagfile sa Form 8300. Ibalita ang imong mga kabalaka sa IRS Criminal Investigation Division sa labing madali nga panahon.